Compliance rapport
D&B's online hvidvaskningsløsning giver dig nemt og hurtigt adgang til de nødvendige oplysninger i et standardiseret format.
KYC indeholder primært:
|
Identifikation |
|
Beskrivelse af kontrolstruktur (koncern heraki) |
|
Oplysning om ejerskab og personer i ledelse/bestyrelse |
|
Kontrol af terror-, sanktion-, og PEP lister |
|
Børsinformation |
|
Regnskabsinformation |
|
Oplysninger om stamdata bla. branche |
Se eksempel på rapport her