Ud over D&B's egen systematiske opdatering og indsamling af virksomhedsinformation, anvendes data fra finansielle tilsynsmyndigheder, børsnoterede virksomheder, børser og et stort antal sanktionslister fra CIA og andre efterretningstjenester verden over.
Med KYC får du følgende informationer:
- Identifikation så du ved hvem du har samhandel med
- Global koncernstruktur
- Information om ledelse og nøgletal hvis der er tale om compliance
- Kontrol i forhold til globale sanktionslister fra FN, EU, lokale efterretningstjenester mv.
- Kontrol i forhold til tilsynsmyndigheder som f.eks. Finanstilsynet
- Kontrol i forhold til aktiebørser i hele verden